На Вінниччині СБУ проводила обшуки у справі фінансової піраміди

Служба безпеки України  блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. Про це інформує пресслужба СБУ.

Оперативники встановили, що вкладниками злочинної організації стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб та задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Так від початку 2019 року організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Сьогодні, 27 серпня, у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Нагадаємо, вінницькі співробітники СБУ викрили канал соцвиплат бойовикам.

Редакція "Вінницькі Вісті"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Next Post

«Українська Стратегія Гройсмана» - єдина професійна команда Вінниччини, - очільник Томашпільської ОТГ Валерій Немировський

Чт Сер 27 , 2020
Томашпільський селищний голова Валерій Немировський, який має один з найвищих рейтингів довіри серед голів ОТГ на Вінниччині, долучився до «Української Стратегії Гройсмана». Вочевидь, у команді Володимира Гройсмана все більше ефективних лідерів самоврядування вбачають союзників та однодумців, з якими можна реалізовувати  проекти розвитку громад, змінювати життя земляків на краще. На посаді […]
Немировський

Важливо

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial